Συνελήφθησαν ιδιοκτήτης και δύο υπάλληλοι υποκαταστημάτων επιχείρησης ενεχυροδανεισμού

Συνελήφθησαν χθες (10.09.2013) το πρωί, στην Αθήνα και το Κιάτο Κορινθίας, από αστυνομικούς της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ένας 44χρονος ημεδαπός, ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο χώρο του ενεχυροδανεισμού και δύο ημεδαπές 49 ετών, υπεύθυνες υποκαταστημάτων της εταιρείας, σε Κιάτο και Κόρινθο, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, κλιμάκιο αστυνομικών της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. είχε πραγματοποιήσει κατά το .......

παρελθόν, έλεγχο σε δύο ενεχυροδανειστήρια της εταιρείας, στις περιοχές του Κιάτου και της Κορίνθου. Από τους επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν τότε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, τέσσερα ανεπίσημα βιβλία, σε δύο από τα οποία είχαν καταγραφεί συνολικά 126 επίδικες συναλλαγές, οι οποίες ουδέποτε είχαν δηλωθεί και αποτυπωθεί στα επίσημα αρχεία της επιχείρησης.

Από τον περαιτέρω φορολογικό έλεγχο που ακολούθησε, προέκυψαν επιπλέον οι παρακάτω παραβάσεις :

·        Μη έκδοση τουλάχιστον 115 παραστατικών στοιχείων αγορών, παροχής υπηρεσιών, διακίνησης ή/και πώλησης, η αξία των οποίων προσδιορίστηκε στις (24.232) ευρώ

·        Υποβολή ανακριβών Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. και μη απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που αντιστοιχεί στο ποσό των (378,10) ευρώ

·        Άσκηση του επαγγέλματος ενεχυροδανειστή πριν από την υποβολή σχετικής αναγγελίας στην οικεία αστυνομική αρχή

·        Μη καταχώρηση συναλλαγών στα Ενιαία Βιβλία Ενεχυροδανειστή - Αργυραμοιβού - Παλαιοπώλη - Αγοραπωλητή Μεταχειρισμένων Κοσμημάτων και

·        Μη υποβολή Δήλωσης Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ παράλληλα θα ενημερωθεί και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.